비트코인 거래방법

마지막 업데이트: 2022년 2월 23일 | 0개 댓글
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  1. 1. N. Satoshi. Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system, 2008.
  2. 2. Jae-Won Jeong, "A Study on the Systems, Technical Problems, and Solutions for Investigation of Crimes Abusing Bitcoin," Master's Thesis, Seoul National University, Feb. 2016.
  3. 3. Jin-eung Choi, "Status of Cyber Crime Information Distribution and Response Plan in the Dark Web," National Assembly Research Service, Issue and Point no. 1386, Nov. 2017.
  4. 4. Dorit Ron and Adi Shamir, "How did dread pirate roberts acquire and protect his bitcoin wealth?," Financial Cryptography and Data Security, Springer, vol. 8438, pp. 3-15, Oct. 2014.
  5. 5. M. Malte, B. Rainer, and B. Dominic, "An inquiry into money laundering tools in the bitcoin ecosystem," In eCrime Researchers Summit(eCRS), 2013, IEEE, pp. 1-14, Sep. 2013.
  6. 6. Micha Ober, Stefan Katzenbeisser, and Kay Hamacher, "Structure and anonymity of the bitcoin transaction graph," Future internet, vol. 5, no. 2, pp. 237-250, May. 2013. 상세보기
  7. 7. Fergal Reid and Martin Harrigan, "An analysis of anonymity in the bitcoin system," Security and privacy in social networks, Springer, pp. 197-223, Jul. 2012.
  8. 8. Dorit Ron and Adi Shamir, "비트코인 거래방법 Quantitative analysis of the full bitcoin transaction graph," Financial Cryptography and Data Security, Springer, vol. 7859, pp. 6-24, Apr. 2013.
  9. 9. S. QingChun and Y. JianPing, "Research on anonymization and deanonymization in the bitcoin system," arXiv preprint arXiv: 1510.07782, Oct. 2015.
  10. 10. Joseph Bonneau, Arvind Narayanan, Andrew Miller, Jeremy Clark, Joshua A Kroll, and Edward W Felten, "Mixcoin: Anonymity for bitcoin with accountable mixes," Financial Cryptography and Data Security, Springer, vol. 8437, pp. 486-504, Mar. 2014.
  11. 11. QingChun ShenTu and JianPing Yu, "A blind-mixing scheme for bitcoin based on an elliptic curve cryptography blind digital signature algorithm," arXiv preprint arXiv:1510.05833, Oct. 2015.
  12. 12. Luke Valenta and Brendan Rowan. "Blinded, accountable mixes for bitcoin," Financial Cryptography and Data Security. Springer, vol. 8976, pp. 112-126, Sep. 2015.
  13. 13. Yeong-Dae Song, "A Study on the Case Analysis of the Bitcoin-related Crime by Type and it's Countermeasures," Journal of Korean Public Police and Security Studies, 14(3), pp. 141-166, Nov. 2017.
  14. 14. https://www.chainalysis.com
  15. 15. TxMon's demo for Monitoring Block chain Mining Pool. https://youtu.be/0Cn4IVaQ6S8.

비트코인 거래방법 빗썸

비트코인 가치가 점점 높아지고 있습니다. 올해 초 주식 투자 열풍으로 많은 분들이 주식을 사모으다가 최근 장이 주춤하면서 하락세를 보이고 있습니다. 비트코인 역시 계속되는 상승과 추락을 반복하고 있습니다. 올 초만해도 비트코인이 4,000만원을 돌파할 것이라고 들썩였는데, 벌써 비트코인이 7,100만원을 돌파하면서 다시 한번 가상화폐 대장인 비트코인에 대한 관심이 커지고 있습니다. 거침없는 비트코인의 상승세가 과연 어디까지 올라갈지, 또 언제 다시 급낙을 하게 될지는 모르겠습니다.

하지만 과거와 다르게 비트코인에 대한 관심이 높아지고 투자자도 점점 많아지는 만큼 앞으로 비트코인도 주식투자와 같이 보편화가 되지 않을까 생각해봅니다.

오늘은 아직 시작하지 않은 초보자들을 위해 비트코인 거래방법을 알려드리겠습니다.

가상화폐라고 불리는 비트코인은 우리가 사용하는 돈인 화폐와 달리 정부나 은행 등의 개입이 없이 온라인 상에서 개인대 개인으로 주고 받을 수 있도록 만들어진 암호화된 가상화폐입니다. 암호화폐라고도 불리는데, 가상화폐 중 가장 유명한 것이 바로 비트코인이라고 할 수 있습니다. 2009년에 개발되었으나 개발 당시에는 불확실성으로 투자를 하는 사람이 적었다면 지금은 주식투자 만큼이나 많은 분들이 비트코인 투자를 하고 있습니다.

올초에는 테슬라의 일론 머스크가 비트코인에 투자를 하면서 비트코인 가치가 치솟았다가 급격하게 하락을 하기도 했는데, 다시 한번 급상승을 하면서 현재는 7,100만원을 넘어서 비트코인 최고가를 갱신했다고 합니다.

주식을 거래해보신 분들은 비트코인 투자를 조금 더 이해하기 쉬우실 겁니다. 주식 거래를 위해 우리가 증권계좌를 개설하고 주식을 사고 파는 것처럼 비트코인 역시 비트코인 거래소를 이용하여 비트코인을 사고 팔 수 있습니다.

그럼 여기서 비트코인 초보들은 한 가지 의문이 듭니다. 앞서 제가 비트코인이 7,100만원을 넘어섰다고 말씀드렸는데, 7천만원이 없다면 비트코인 투자가 불가능한 것 아니냐 하실 수 있습니다. 그런데 비트코인과 주식이 다른 점은 비트코인은 자신의 돈에 맞춰 매수를 할 수 있다는 것입니다.

예를 들어 주식은 1주에 10만원이라면 내가 1주를 사기 위해서는 10만원이 있어야 합니다. 100만원이 있다면 10주를 살 수 있습니다. 하지만 비트코인의 경우 1개의 가격이 7,100만원이지만 내 수중에 7,100만원이 없어도 비트코인 투자가 가능합니다. 만약 내가 비트코인에 710만원을 투자하면 0.1개의 비트코인을 사게 되는 것이고, 71만원을 투자하면 0.01개의 비트코인을 살 수 있습니다. 즉 내가 가진 돈의 비율로 비트코인 갯수가 꼭 1개, 2개가 아닌 0.01개, 0.05개 등으로도 구매가 가능하다는 것입니다.

비트코인 거래방법은 비트코인 거래소를 이용하면 됩니다. 국내 및 해외에 다양한 거래소들이 있습니다. 본인의 거래 은행과 연계된 곳을 이용하거나 유명한 곳을 이용해주시면 됩니다.

저같은 경우에는 국내에서 가장 유명하고 거래량이 많은 빗썸 비트코인 거래방법을 이용하고 있습니다.

비트코인 거래방법을 배우기 위해 가장 먼저 할일은 계좌 개설입니다. 주식 거래를 위해 증권계좌가 필요하듯 비트코인 거래를 위해서는 비트코인 거래소 계좌가 필요합니다. 포털에서 빗썸을 검색하여 들어갑니다. 회원가입을 먼저 진행합니다.

빗썸을 처음 이용할 경우 이메일 인증, 휴대폰 인증, 실명 인증을 모두 하게 됩니다. 금융거래는 갈수록 더 깐깐해지고 보안을 철저하게 하기 때문에 모두 정확하게 입력해야 합니다.

가입이 완료되면 마이페이지에 가상화폐 지갑 이 만들어집니다. 이곳에 돈이 있어야 비트코인 매수를 하실 수 있습니다. 따라서 이제 내 은행 계좌에서 가상화폐 지갑으로 돈을 이체해야 합니다. 비트코인 거래소마다 연계된 은행이 있습니다. 따라서 연계 은행 계좌만 사용 가능하기 때문에 미리 연계된 곳을 확인하시는 것도 중요합니다. 빗썸은 농협과 연계 되어있습니다. 따라서 기존의 농협 통장이 있다면 바로 계좌 등록을 해주시면 되고, 없을경우 비대면으로 개설을 해주셔도 됩니다.

농협 계좌 개설은 농협 은행 앱인 올원뱅크 앱에서 가능합니다. 코로나가 되면서 비대면 개설이 비교적 쉬워졌습니다. 올원뱅크 앱 > 오른쪽 상단 더보기 메뉴 > 상품 > 입출금계좌개설 > 계좌 개설입니다.

계좌 등록을 한 후 빗썸의 가상계좌인 가상화폐 지갑으로 투자를 할 만큼 입금을 하면 이제 비트코인 거래가 가능해집니다.

초보자를 위한 간단한 비트코인 거래방법입니다.

빗썸 홈페이지나 어플에 접속을 합니다. 그러면 현재 가상화폐의 실시간 시세와 변동률, 거래금액과 시가총액 등을 확인할 수 있습니다.

다양한 가상화폐들이 거래되고 있습니다. 거래량이 많은 것은 비트코인과 이더리움입니다. 지금 현재 비트코인 시세는 65,412,000원이며, 이더리움은 2,062,000원입니다.

비트코인은 24시간 365일 언제나 거래가 가능합니다. 이것은 장점이자 단점이 될 수 있습니다. 시간의 제약을 받지 않지만 쉬는 시간 없이 실시간으로 시세가 폭등과 폭락을 반복하기 때문에 수익 손실이 매우 큰 초초초 고위험군입니다. 관심 있는 항목을 선택하면 현재 실시간 체결내역과 금일 고가 및 저가, 체결강도 등을 확인할 수 있습니다.

비트코인 거래방법의 메인 화면입니다.

체결내역을 보면 수량이 1개, 10개 등이 아닌 0.0021BTC, 0.533BTC 등으로 금액에 맞게 구매가 됨을 알 수 있습니다. 비트코인 매수와 매도는 오른쪽의 화면을 이용하시면 됩니다.

비트코인거래방법으로는 3가지 종류가 있습니다. 지정가, 시장가, 자동입니다. 지정가는 내가 매도 혹은 매수하고자 하는 금액과 수량을 작성하시면 됩니다. 시장가는 현재의 호가로 거래가 되니 수량만 입력하면 됩니다. 시세가 실시간으로 바뀌기 때문에 신중하게 살펴보시고, 충분한 공부를 해보시면 좋겠습니다.

업비트 거래방법 매수 매도

코인을 거래할 수 있는 곳은 우리나라에 업비트, 빗썸, 코빗, 코인원 이렇게 4곳의 대표적인 거래소가 있습니다. 그 외에도 후오비, 고팍스 등의 거래소가 있지만 상장된 코인의 숫자가 가장 많은 업비트와 빗썸을 사람들이 많이 이용을 합니다.

그중에서도 업비트는 카카오 계정으로 손쉽게 가입을 하고 케이뱅크 계좌를 이용하여 코인을 거래할 수 있는 거래소입니다. 가장 많은 사람들이 이용하기 때문에 거래도 활발하고 시세 반영도 잘 되는 곳입니다.

코인을 처음 시작하시는 분들은 주식 거래와 같이 생각 할 수 있으나 주식 거래와는 조금 다릅니다. 거래 수량도 다르고 장 시작과 마감 시간도 없는 차이점이 있습니다. 24시간 동안 전 세계의 시세가 반영되는 곳이 코인 마켓이라고 볼 수 있습니다. 그리고 코인 거래는 쉽고 시세도 빠르게 변하기 때문에 누구나 접근할 수 있고, 많은 돈을 잃을 수도 있다는 점 꼭 주의하셔야 합니다.

업비트 입금하기

업비트에서 코인을 거래하기 위해서는 케이뱅크 계좌가 있어야 합니다. 케이 뱅크 계좌가 없는 분들은 케이뱅크 계좌를 먼저 만들고 업비트를 이용하셔야 합니다.

케이뱅크 계좌를 가지고 있다면 업비트 어플 혹은 업비트 사이트에서 입출금을 선택 해 줍니다. 그다음 보유 자산 내역에서 원화를 선택 하여 원화 입금 화면으로 넘어가 줍니다.

업비트-거래-방법

KRW 원화 입금 화면에서 입금하기를 선택하면 입금 금액을 입력하는 화면이 나옵니다. 최소 5,000원부터 입금이 가능하니 5천 원 이상을 입력한 뒤 입금 하기를 터치해 줍니다.

입금하기를 터치하면 카카오톡으로 본인 확인을 한 뒤 케이뱅크에서 업비트 계좌로 입력한 입금 금액이 입금됩니다.

은행 점검 시간인 23:50~00:10 사이에는 입금 서비스가 되지 않으니 이 시간을 피해서 입금을 진행해 주시길 바랍니다.

업비트-입금-방법

업비트에서 코인 매수 하는 방법

케이뱅크를 통해서 업비트에 입금을 했다면 이제 코인을 매수할 차례입니다. 코인이라고 하면 다들 비트코인을 생각하고 7천만 원이 넘기 때문에 비트코인을 살 수 없다고들 생각합니다. 하지만 코인은 주식과 달리 1주를 사는 것이 아니라 0.1개도 구매가 가능하고 0.01개도 구매가 가능합니다.

또는 내가 원하는 금액 만큼 코인을 살 수 있기 때문에 아무리 비싼 비트코인이라고 하더라도 소액 1만 원으로도 구매를 할 수 있습니다. 하나의 예로 크립토 닷컴 체인으로 코인을 매수하는 방법을 알아보도록 하겠습니다.

업비트-코인-매수-방법

내가 지정한 금액으로 매수를 할지, 현재 시장가로 바로 구매를 할지, 예약금액을 걸어 놓고 구매를 할지 정하는 곳 입니다. 대부분의 사람들이 지정 금액으로 금액을 정하고 코인을 매수하기 때문에 지정으로 해놓고 매수를 진행하면 됩니다.

간혹 단타를 빠르게 치기 위해서 시장가로 긁기도 하지만, 보통 지정가로 많이 진행하기 때문에 지정가로 먼저 해보시는 것을 추천 드립니다.

원하는 코인의 수량을 적는 칸입니다. 금액이 작은 1,000원 미만의 코인의 경우는 100개 단위로 구매를 해도 부담이 없습니다. 코인의 현재 가격을 보고 원하는 수량을 입력하고 매수를 하면 됩니다.

지정 금액으로 코인을 매수 하기 위해서 현재 가격을 보고 목표 금액을 적는 곳입니다. 현재 464원이지만 463원에 매수를 하고 싶다면 463원을 입력하면 됩니다.

코인의 수량이 아닌 내가 원하는 금액만큼 코인을 구매할 때 입력을 하는 창입니다. 만약에 10만 원어치 코인을 매수하고 싶다면 10만 원을 입력 후 매수를 누르면 10만 원 상당의 코인의 수량만큼 자동으로 매수를 해줍니다.

총액으로 코인을 매수 할 때도 가격 란에 목표 금액을 지정하고 매수를 진행해야 나중에 매도를 할 때 큰 손해를 입지 않고 익절을 할 수 있습니다.

업비트에서 코인 매도 하는 방법

코인을 매도 하는 방법은 매수하는 방법과 비슷합니다. 매수의 반대로 매도를 진행하면 됩니다. 매도 탭을 선택 한 뒤 매도하고자 하는 수량을 수량란에 작성해 주면 됩니다. 하지만, 100% 다 매도하고 싶다면 가능 메뉴를 터치한 후 최대를 선택하면 됩니다.

그다음 목표 가격을 정하고 매도를 선택하면 목표 금액이 왔을 때 가지고 있는 코인을 전량 매도하게 됩니다. 매도와 매수를 할 때는 지금 내가 보고 있는 창이 매도/매수 어디인지 꼭 정확하게 확인하시길 바랍니다.

간혹 매도를 해야하는데 매수 창에서 거래를 하시는 분들이 있습니다. 이렇게 잘 못된 거래를 하게 되면 손해가 커지게 되니 꼭 잘 확인하시고 매도를 진행하시길 바랍니다.

업비트-코인-매도-방법

같이 보면 좋은 자료

디파이 코인이란? 코인 하면 많은 사람들이 비트코인, 이더리움을 생각합니다. 하지만 코인 즉 암호화 화폐에는 비트코인 외에도 수많은 코인이 존재하고 있습니다. 그리고 이 코인은 NFT, 메타

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NFT코인이란 무엇인가? 코인을 하다 보면 NFT , DID, DeFi, 메타버스, 김치, 중국 등 다양한 메타를 가진 코인을 들을 수 있습니다. 처음 코인을 시작하면 이게 무슨 소리인가? 할 수 있지만, 각 메타

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비트코인 선물거래 방법 및 선물거래 이해하기 쉽게 정리

이번 포스트에서는 비트코인 선물거래 방법과 비트코인 선물거래 이해하기 쉽게 하나하나의 과정을 자세하게 알아보는 시간을 가져보겠습니다.

비트코인 선물거래 하는법은 한 두번 하시다보면 금방 적응할 수있습니다만, 선물거래는 많은 수익이 따라오는 만큼, 위험성이 큰 거래이기 때문에 각 선물거래 기능과 용어들을 완벽하게 이해하신 상태에서 시작을 하셔야한다는 점을 강조합니다.

비트코인 선물거래 방법 6가지

  • 비트코인 선물거래소 회원가입하기
  • KYC 인증하기
  • 선물거래소로 입금하기
  • USDT 교환 구매하기
  • 현물지갑에서 선물지갑으로 이체하기
  • 비트코인 선물거래 방법 가이드
  • 비트코인 선물거래 방법 관련 FAQ

비트코인 선불거래 방법 첫번째 거래소 회원가입하기

비트코인 선물거래 방법 및 선물거래 이해하기 쉽게 정리

비트코인 선물거래 하는 법 가장 첫 번째 과정으로, 비트겟 선물거래소에 가입하기입니다. 이미지를 참고하시면, 가입 페이지로 이동되며, 모바일 및 이메일을 통해 가입이 가능합니다. 가입방법이 이해가 안되시는 분들은 비트겟 가입 방법 포스트를 참고하시면, 자세한 내용을 확인할 수있습니다.

KYC 비트코인 거래방법 인증하기

국내 거래소 (업비트, 빗썸 등) 트래블룰 심사가 승인된 해외 거래소 같은 경우는 무조건 KYC 인증을 진행해주셔야 만이 각종 암호화폐 서비스를 이용할 수있습니다.

비트코인 선물거래 방법 및 선물거래 이해하기 쉽게 정리

KYC 인증은 비트겟 거래소 마이페이지 및 실명 인증 페이지에서 간단하게 진행할 수있으며, 신분증 운전면허증 여권 총 3가지 중 하나를 준비해야합니다.

신분증은 주민번호를 입력해야하며, 운전면허증은 운전면허번호, 여권은 여권번호입니다. 이름은 신분증에 나와있는 이름을 입력해야합니다. (여권은 영문)

선물거래소로 입금하기

업비트에서 비트겟으로 코인을 보내시려면, 비트겟 입금 주소를 얻어야합니다. 입금 주소를 얻기 위해서는 KYC 인증을 완료하셔야 활성화됩니다.

비트코인 선물거래 방법 및 선물거래 이해하기 쉽게 정리

비트겟 입금 페이지에 접속하시면, 주소와 데스티네이션 태그를 확인할 수있습니다. 두 가지 모두 정확하게 일치해주셔야 만이 정상적으로 입금받을 수있습니다. 리플이 아닌, 트론 이오스로 보내셔도 저렴한 수수료로 입금이 가능합니다.

비트코인 선물거래 방법 및 선물거래 이해하기 쉽게 정리

트래블 룰 진행에 따라, 업비트 출금 페이지에서 주소 등록을 개별적으로 진행해주셔야합니다. 거래소 선택에 비트겟을 선택하시고, 비트겟 거래소의 입금주소와 데스티네이션 태그를 입력하시면 되겠습니다.

리플이나 트론, 이오스 입금 같은 경우는 최대 30분정도 대게 10~20분 정도가 소요됩니다.

USDT 교환 구매하기

국내거래소에서 리플, 이오스, 트론으로 입금하셨고, 비트코인 USDT 선물거래를 하기 위해서는 USDT 테더 코인으로 교환을 해주셔야합니다.

비트코인 선물거래 방법 및 선물거래 이해하기 쉽게 정리

USDT 테더 교환 방법은 현물거래 페이지에서 코인을 판매하시면, USDT 테더 코인을 얻을 수있습니다.

현물지갑에서 선물지갑으로 이체하기

리플, 이오스, 트론 코인을 판매하시고 테더를 얻으셨다면, 현물지갑에 USDT 테더 코인을 확인할 수있습니다.

선물거래를 하기 위해서는 현물지갑에서 선물지갑으로 자산을 이체해주는 작업을 해주셔야합니다. 이체하는데 발생하는 수수료는 없습니다.

비트코인 선물거래 방법 및 선물거래 이해하기 쉽게 정리

자금 이체에 접속하시고, 코인 계정에서 USDT 선물 계정을 선택하시고, 수량 밉력 후 확인 버튼을 누르시면 됩니다.

비트코인 선물거래 방법 가이드

이제부터 비트코인 선물거래 이해하기 최종 하이라이트입니다. 선물지갑에 USDT 테더가 들어있기 때문에 선물을 즉시 시작할 수있는 단계입니다.

격리는 주문할 때 입력한 증거금만 사용하는 기능이며, 교차는 선물지갑에 있는 자산까지 사용하는 기능입니다.

격리모드로 청산당했을때, 주문했을때의 증거금만 소멸되며, 교차모드는 선물지갑에 있는 자산까지 청산됩니다. 쉽게말해, 교차모드는 선물지갑 자산까지 사용함으로써, 청산 위험성을 낮춰주는 기능입니다.

이해가 잘 안되신다면, “적당한 레버리지 설정 및 단타와 스윙위주로 거래를 하겠다!“라고 하시면 격리모드로 설정하세요.

레버리지는 비트코인 선물거래 방법에서 가장 중요한 기능이라고 볼 수있습니다. 왜냐하면, 이거 하나 때문에 고수익 고손실 청산을 좌지우지하기 때문입니다.

비트코인 선물거래 방법 및 선물거래 이해하기 쉽게 정리

롱 포지션으로 진입하려고 한시다면, 롱 레버리지를 숏 포지션은 숏 레버리지를 설정합니다. 최대 125배까지 설정가능합니다.

몇 배로 해야할지 잘 모르겠다면, 5~10배 사이를 추천드립니다!

지정가 주문은 업비트, 빗썸 현물 주문과 동일한 방시입니다. 코인 시세를 입력하고, 얼마나 구매할지 수량 설정만 하면 되기 때문입니다.

시장가도, 말 그대로 시장가격대로 긁어버리는 주문 방식입니다. 업비트 현물 하셨을 때 처럼 똑같이 설정하시면 됩니다.

단어가 조금 어렵게 보일 수있습니다. 쉽게 말해, 예약 매도 같은 기능이라고 보시면 되겠습니다. 예를들어, 3만달러에 롱포지션으로 진입한 경우, 테이크프로핏에 31000달러로 설정하면 31000달러에 매도되며, 스탑로스에다가 29000달러를 입력하면 비트코인 거래방법 29000달러에 예약 매도가 되는 기능입니다.

예약 매도가 싫으신 분들은 체크안하셔도 됩니다.

주문 옵션은 총 3가지가 있습니다. GTC 주문 방식은 업비트와 빗썸 현물 주문 방식과 동일한 기능입니다.

나머지 FOK와 IOC가 남아있습니다. 쉽게말해, IOC는 일정 수량 체결 후, 미체결된 수량 부분이 즉시 취소되는 주문 옵션, FOK는 전체 수량이 체결되지 않을 경우 자동 취소가 되는 주문 옵션입니다.

잘 모르겠다고 하시는 분들은 GTC로 두시고 거래하시면 됩니다.

교차 격리, 레버리지, 시세 및 수량 입력, TP SL 설정을 모두 마치셨다면 최종적으로 롱 혹은 숏 포지션을 누르시면 됩니다.

비트코인 선물거래 방법 관련 FAQ

롱 숏 포지션이 무엇인가요?

롱 포지션은 시세가 상승했을때 수익, 하락했을때 손실보는 포지션입니다. 숏 포지션은 하락했을때 수익, 상승했을때 손실보는 포지션입니다.

청산이 무엇인가요?

청산은 일정 청산가에 도달하면, 내 투자금이 모두 소멸되는 선물거래 만의 시스템입니다.

레버리지가 무엇인가요?

레버리지는 내 투자금에서 몇 배이상의 금액으로 투자할 수있게 만들어주는 기능입니다. 레버리지가 높아질 수록 수수료가 높아지며, 청산의 위험성이 커집니다.

지금까지 비트코인 선물거래 방법과 관련 과정 내용의 대해서 알아봤습니다. 선물거래는 위험성이 큰 투자방식이기 때문에 거래주문 전에 차트 흐름을 다시 한번 체크하시고 주문을 넣어보셨으면 좋겠습니다. 이상 이번 포스트를 마치도록 하겠습니다.

ScienceON Chatbot

A Study of Bitcoin Transaction Tracking Method through Illegal Community

비트코인으로 불법거래를 할 경우 해당 거래에 사용된 모든 비트코인을 추적하여 압수하기는 쉽지 않다. 특히, 범죄자가 여러 비트코인 주소에 분산하여 불법거래를 한다면, 일부 비트코인을 압수하더라도 압수한 비트코인 이외에 추적되지 않고 감춰진 비트코인을 파악하기가 어렵다. 본 논문은 불법거래로 의심되는 비트코인 거래를 추적하고 모니터링하는 방법을 제안한다. 이 방법을 통해 범죄혐의가 있는 비트코인 주소 리스트를 기반으로 해당 주소와 거래한 모든 비트코인 주소 중에서 범죄와 관련성이 높은 비트코인 주소를 추정하고, 이 주소와 관련된 거래를 지속적으로 추적하여 불법 비트코인 거래 수사에 도움을 준다.

Abstract

When illegal transactions are made with bitcoin, it's not easy to track all the bitcoins used in the transaction and seize them. Especially, if criminals distribute illegal transactions by spreading them to several bitcoin addresses, it's difficult to track hidden bitcoins other than confiscated bitcoins even if some bitcoins are confiscated. This paper proposes a method for tracking and monitoring all bitcoin transactions suspected of illegal transactions. This method estimates bitcoin addresses that are highly relevant to crime among all bitcoin addresses that dealing with the address based on the bitcoin address list of the alleged crime, and keeps track of addresses that are relevant to crime and help to investigate illegal bitcoin transaction.

우리는 이 논문에서 불법거래로 의심되는 비트코인 거래를 추적하고 모니터링하는 도구(TxMon)를 제안하였다. TxMon은 불법거래로 의심되는 비트코인 주소리스트를 기반으로 이들 주소의 거래 내역을 분석한다. 분석을 통해 불법거래와 연관성이 높은 비트코인 주소를 예측하여 추가적으로 확보하고, 이를 불법거래로 의심되는 비트코인 주소와 함께 Unnamed List1)로 관리한다.

비트코인으로 불법거래를 할 경우에 해당 거래에 사용된 모든 비트코인을 추적하여 압수하기는 쉽지 않다. 비트코인은 P2P 분산시스템으로 특정 운영 주체가 있는 것이 아니고, 비트코인 주소를 개인정보와 연관시킬 정보도 없거나 부족하기 때문이다. 따라서 Silk Road와 같이 불법거래를 수행하는 시스템을 찾아내고, 해당 시스템에 대한 디지털 포렌식을 수행하여 비트코인 정보를 추적하여야 한다.

특히 초기 비트코인 투자자들이 큰 돈을 벌었다는 언론의 보도 이후에 투자대상으로서의 비트코인에 대한 사람들의 관심은 아직 유효하다. 한편, 비트코인을 이용한 범죄도 꾸준히 증가하였는데, 이는 비트코인이 여타의 결제수단과 달리 추적이 어렵다는 익명성을 가지고 있기 때문이다. 즉, 비트코인은 중앙통제기관의 개입 없이 개인간 거래가 가능하고 비트코인 거래에 사용되는 주소가 개인정보와 어떠한 연관관계도 없기 때문에 익명성을 가진다.

저자의 다른 논문

참고문헌 (15)

crossref

  1. 1. N. Satoshi. Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system, 2008.
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이 논문을 인용한 문헌

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  • ScienceON : 원문보기
  • KCI : KCI 원문보기
  • DOI : 10.13089/JKIISC.2018.28.3.717 [무료]
  • 한국정보보호학회 : 저널
  • Korea Open Access Journals : 저널
  • DBPia : 저널

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